سٹی ایکسپریس نیوز
نئی دہلی، 7 نومبر،2025: انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ نے بزنس مین انل امبانی کی گروپ کمپنی ریلائنس پاور کے خلاف منی لانڈرنگ کی تحقیقات کے سلسلے میں ایک نئی اور تیسری گرفتاری کی ہے جو 68 کروڑ روپے کی مبینہ جعلی بینک گارنٹی جاری کرنے سے منسلک ہے، سرکاری ذرائع نے جمعہ کو بتایا۔
امر ناتھ دتہ کے نام سے ایک شخص کو جمعرات کو منی لانڈرنگ کی روک تھام ایکٹ (پی ایم ایل اے) کی دفعات کے تحت حراست میں لیا گیا تھا۔ انہوں نے بتایا کہ ایک خصوصی عدالت نے انہیں انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ (ای ڈی) کی چار دن کی تحویل میں بھیج دیا۔
وفاقی تحقیقاتی ایجنسی نے اس تحقیقات کے حصے کے طور پر ریلائنس پاور کے سابق سی ایف او اشوک کمار پال اور ایک پرائیویٹ شخص پارتھا سارتھی بسوال کو گرفتار کیا ہے، جو اڈیشہ میں بسوال ٹریڈ لنک نامی کمپنی کے ایم ڈی ہے۔
یہ معاملہ 68.2 کروڑ روپے کی بینک گارنٹی سے متعلق ہے جسے سولر انرجی کارپوریشن آف انڈیا لمیٹڈ (ایس ای سی آئی) کو جمع کرایا گیا تھا، ریلائنس این یو بی ای ایس ایس لیمیٹڈ،ریلائنس پاور کی ایک ذیلی کمپنی، جو کہ "جعلی” پائی گئی تھی۔ یہ کمپنی پہلے مہاراشٹرا انرجی جنریشن لمیٹڈ کے نام سے جانی جاتی تھی۔
ای ڈی نے الزام لگایا تھا کہ بسوال ٹریڈلنک نے کاروباری گروپوں کو "فرضی” بینک گارنٹی فراہم کرنے کے لیے ایک ریاکٹ چلایا تھا۔
ریلائنس گروپ نے پہلے کہا تھا کہ انیل امبانی "3.5 سال سے زیادہ عرصے سے ریلائنس پاور لمیٹڈ کے بورڈ میں نہیں ہیں اور وہ اس معاملے سے کسی بھی طرح سے پریشان نہیں ہیں۔” منی لانڈرنگ کا معاملہ دہلی پولیس کے اکنامک آفینس ونگ (ای او ڈبلیو) کی نومبر 2024 کی ایف آئی آر سے ہے۔ یہ الزام لگایا گیا تھا کہ بسوال ٹریڈ لنک 8 فیصد کمیشن کے ساتھ "جعلی” بینک گارنٹی جاری کرنے میں مصروف تھا۔
جانچ میں پتہ چلا کہ ریلائنس این یو بی ای ایس ایس لمیٹڈ نے منیلا، فلپائن میں واقع فرسٹ رینڈ بینک سے بینک گارنٹی جمع کرائی ہے، لیکن ای ڈی کے مطابق مذکورہ بینک کی اس ملک میں کوئی شاخ نہیں ہے۔
ریلائنس پاور نے پہلے کہا تھا کہ وہ اس معاملے میں "دھوکہ دہی، جعلسازی اور دھوکہ دہی کی سازش کا شکار” رہا ہے اور اس نے اس تناظر میں 7 نومبر 2024 کو اسٹاک ایکسچینج میں مناسب انکشافات کیے تھے۔
گروپ کے ایک ترجمان نے کہا تھا کہ ان کی طرف سے تھرڈ پارٹی (ملزم کمپنی) کے خلاف دہلی پولیس کے ای او ڈبلیو میں اکتوبر 2024 میں ایک مجرمانہ شکایت درج کرائی گئی تھی اور قانون کے "مناسب عمل” پر عمل کیا جائے گا۔
ای ڈی کے ذرائع نے کہا تھا کہ بھونیشور میں واقع کمپنی (بسوال ٹریڈ لنک) ایک ای میل ڈومین – s-bi.co.in – sbi.co.in کی طرح استعمال کر رہی تھی تاکہ یہ حقیقت کا ایک "سامنے” تیار کیا جا سکے کہ یہ مواصلت اسٹیٹ بینک آف انڈیا (ایس بی آئی) کے ذریعہ بھیجی جارہی ہے، جو ملک کا سب سے بڑا قرض دہندہ ہے۔
انہوں نے کہا کہ جعلی ڈومین کا استعمال ایس ای سی آئی کو "جعلی” مواصلات بھیجنے کے لیے کیا گیا تھا۔ بسوال ٹریڈلنک، ای ڈی کے مطابق، ایک "محض کاغذی ادارہ” تھا کیونکہ اس کا رجسٹرڈ دفتر بسوال کے ایک رشتہ دار کی رہائشی جائیداد تھی۔ (ایجنسیاں)
About the Author
