سٹی ایکسپریس نیوز
نئی دہلی، 16 مئی،2026: ڈائریکٹوریٹ آف انفورسمنٹ نے منی لانڈرنگ اور زمین پر قبضے کے ایک بڑے کیس میں دو اہم ملزمین کو گرفتار کیا ہے جو کہ 1963 میں رجسٹرڈ ایک خیراتی سوسائٹی، اسپریچول ریجنریشن موومنٹ فاؤنڈیشن آف انڈیا (ایس آرایم ایف) کی جائیدادوں کی دھوکہ دہی سے فروخت سے منسلک ہے۔
گرفتار ملزمان کی شناخت جی رام چندر موہن اور آکاش مالویہ کے طور پر ہوئی ہے۔ دونوں کو پٹیالہ ہاؤس کورٹس، نئی دہلی میں خصوصی عدالت میں پیش کیا گیا، جس نے انہیں ای ڈی کی تحویل میں بھیج دیا۔
انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ کے مطابق، یہ گرفتاریاں 14 اور 15 مئی کو اتر پردیش، مدھیہ پردیش اور چھتیس گڑھ میں پھیلی غیر منقولہ جائیدادوں سے متعلق کروڑوں روپے کی دھوکہ دہی کے سلسلے میں کی گئی وسیع تلاشی کارروائیوں کے بعد کی گئیں۔
ای ڈی نے کہا کہ دھوکہ دہی، جعلسازی، نقالی اور مجرمانہ اعتماد کی خلاف ورزی سے متعلق متعدد ایف آئی آر کے بعد، 7 مئی 2026 کو رجسٹرڈ ای سی آئی آر کی بنیاد پر تحقیقات کا آغاز کیا گیا تھا۔
تفتیش کاروں نے انکشاف کیا کہ ملزمان نے مبینہ طور پر ایس آر ایم ایف کے مجاز عہدیداروں کو ظاہر کیا اور جعلی پاور آف اٹارنی دستاویزات، من گھڑت بورڈ کی قراردادوں اور جعلی اجازت ناموں کا استعمال کرکے سینکڑوں کروڑ روپے کی پرائم ٹرسٹ جائیدادوں کو غیر قانونی طور پر فروخت کیا۔
تحقیقات میں پتا چلا کہ جی رام چندر موہن نے 2010 میں خود کو ایس آر ایم ایف کے خزانچی کے طور پر پیش کیا اور مبینہ طور پر جعلی پین کارڈ کے ساتھ ایک فرضی ادارہ بنایا تاکہ بینک اکاؤنٹس کے ذریعے جرائم کی آمدنی کو روٹ کیا جا سکے۔
آکاش مالویہ، جسے ایک قریبی ساتھی کے طور پر بیان کیا گیا ہے، نے مبینہ طور پر ٹرسٹ کے ایک ایگزیکٹیو ممبر کی نقالی کی اور ایک مجاز دستخط کنندہ کے طور پر دھوکہ دہی پر مبنی فروخت کے کاموں کو انجام دینے میں فعال طور پر مدد کی۔
ای ڈی کو میسرز سنگھ واہنی انفرا پروجیکٹس پرائیویٹ لمیٹڈ کے ڈائریکٹر پردیپ سنگھ کی مبینہ شمولیت بھی ملی۔ لمیٹڈ، جرم کی آمدنی کی لانڈرنگ میں۔ حکام نے کہا کہ یہ جاننے کے باوجود کہ یہ زمین ایس آر ایم ایف کی ہے اور ملزم کے پاس اسے فروخت کرنے کا کوئی قانونی اختیار نہیں ہے، اس نے جان بوجھ کر دھوکہ دہی کا لین دین کیا اور بعد میں جائیداد کے کچھ حصے تیسرے فریق کو منتقل کر دیے۔
تلاشیوں کے دوران، ای ڈی نے منی لانڈرنگ کی روک تھام ایکٹ (پی ایم ایل اے) 2002 کے تحت منجمد کرنے کے احکامات جاری کیے، اور ملزم اور کمپنی سے منسلک بینک اکاؤنٹس، فکسڈ ڈپازٹ، لاکرز اور لگژری گاڑیاں، جن میں ٹویوٹا ہائبرڈ، لینڈ روور ڈیفنڈر اور مہندرا تھر روکس شامل ہیں۔
ایجنسی نے کہا کہ اضافی فائدہ اٹھانے والوں اور دھوکہ دہی کے لین دین میں سہولت فراہم کرنے میں ملوث دیگر افراد کی شناخت کے لیے مزید تفتیش جاری ہے۔ (ایجنسیاں)
About the Author
