پی اے سی ایل اداروں سے منسلک 45 غیر منقولہ جائیدادیں پی ایم ایل اے کے تحت عارضی طور پر منسلک ہیں۔ کیس میں کل ای ڈی منسلکات ₹29,625 کروڑ سے تجاوز کر گئے۔
سٹی ایکسپریس نیوز
ئی دہلی، 5 اگست،2026: ڈائریکٹوریٹ آف انفورسمنٹ (ای ڈی) کے دہلی زونل آفس نے ‘منی لانڈرنگ کی روک تھام ایکٹ ( پی ایم ایل اے) 2002’ کے تحت، مبینہ پی اے سی ایل اجتماعی سرمایہ کاری گھوٹالے کے سلسلے میں 999.63 کروڑ روپے مالیت کی 45 غیر منقولہ جائیدادوں کو عارضی طور پر منسلک (ضبط) کر لیا ہے۔
ایک سرکاری پریس ریلیز کے مطابق، منسلک کی گئی جائیدادیں ‘ورلڈ وائیڈ ریئل اسٹیٹ پرائیویٹ لمیٹڈ’، ‘ورلڈ وائیڈ ہاؤسنگ پروجیکٹ پرائیویٹ لمیٹڈ’ اور ‘ورلڈ وائیڈ انفراسٹرکچر پرائیویٹ لمیٹڈ’ کی ملکیت ہیں۔ یہ اثاثے دہلی کے علاقوں رانی کھیڑا، گھیوڑا اور ہیرا کڈنا میں واقع ہیں اور شبہ ہے کہ انہیں پی اے سی ایل سے مبینہ طور پر منتقل کیے گئے فنڈز کے ذریعے حاصل کیا گیا تھا۔
ای ڈی نے بتایا کہ اس تفتیش کا آغاز سینٹرل بیورو آف انویسٹی گیشن (سی بی آئی)، نئی دہلی کی جانب سے انڈین پینل کوڈ کی دفعات 120-بی اور 420 کے تحت درج کی گئی ایف آئی آر سے ہوا۔ بعد ازاں سی بی آئی نے غیر قانونی سرمایہ کاری اسکیم میں مبینہ ملوث ہونے پر 33 ملزمان کے خلاف چارج شیٹ اور ضمنی چارج شیٹ دائر کی۔
تفتیش کے مطابق، ملزم کمپنیوں نے مبینہ طور پر ایک وسیع پیمانے پر غیر قانونی اجتماعی سرمایہ کاری اسکیم چلائی، جس کے تحت زرعی زمین کی فروخت اور ترقی کے بہانے ملک بھر کے لاکھوں سرمایہ کاروں سے 48,000 کروڑ روپے سے زائد کی رقم اکٹھی کی گئی۔
تفتیش کاروں کا کہنا ہے کہ سرمایہ کاروں کو نقد ادائیگیوں اور قسطوں کے منصوبوں کے ذریعے سرمایہ کاری کرنے پر آمادہ کیا گیا اور مبینہ طور پر ان سے گمراہ کن دستاویزات پر دستخط کروائے گئے، جن میں معاہدے، مختار نامے (پاور آف اٹارنی) اور دیگر قانونی دستاویزات شامل تھیں۔ زیادہ تر معاملات میں، مبینہ طور پر وعدہ کی گئی زمین کبھی فراہم نہیں کی گئی، جبکہ سرمایہ کاروں کو تقریباً 48,000 کروڑ روپے کی ادائیگی نہیں کی گئی۔
ای ڈی نے 2016 میں ‘انفورسمنٹ کیس انفارمیشن رپورٹ’ (ای سی آئی آر) درج کی اور 2018 میں اپنی استغاثہ کی شکایت دائر کی۔ تب سے ایجنسی نے منی لانڈرنگ کے مبینہ جرم میں ملوث مختلف ملزمان کے خلاف 2022، 2025 اور 2026 میں چھ ضمنی استغاثہ شکایات دائر کی ہیں۔
ایجنسی نے کہا کہ حال ہی میں منسلک کی گئی 45 جائیدادوں کی شناخت ‘جرم سے حاصل ہونے والے اثاثوں’ کے طور پر کی گئی ہے، کیونکہ ان کی مالی اعانت مبینہ طور پر پی اے سی ایل سے منتقل کیے گئے اور مذکورہ تین کمپنیوں تک پہنچائے گئے سرمایہ کاروں کے فنڈز کے ذریعے کی گئی تھی۔ تازہ ترین ضبطی کے ساتھ، انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ نفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ نے کہا ہے کہ اس نے پی اے سی ایل کیس کے سلسلے میں اب تک تقریباً 29,625.63 کروڑ روپے مالیت کے منقولہ اور غیر منقولہ اثاثے ضبط کیے ہیں، جن میں بھارت اور بیرونِ ملک واقع جائیدادیں بھی شامل ہیں۔
انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ نے کہا کہ اس معاملے کی مزید تفتیش جاری ہے۔ (ایجنسیاں)
About the Author
